Ödeme sistemi Papel'e operasyon: TMSF kayyum olarak atandı, 37 kişi gözaltında

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şirketin malvarlığına el konulurken, PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.Soruşturma TCMB ve MASAK raporlarıyla başladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını esas aldı.

İncelemelerde, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirtildi.

Elektronik para altyapılarıyla aklama iddiasıYapılan tespitlere göre, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edildiği; ardından yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

Yazılım ve BT personeline suçlamaSoruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığı, bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri iddia edildi. 8 ilde eş zamanlı operasyonBu kapsamda toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda finansal ve dijital delillere el konuldu.Malvarlıklarına el konuldu, kayyum atandıSoruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin yönetimi TMSF’ye devredildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.