Haber Detayı
Sahte sitelerle 313 milyonluk vurgun: BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN adıyla dolandırıcılık çetesi çökertildi
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tanınmış kurumların internet sitelerini birebir kopyalayarak dolandırıcılık yapan ve elde edilen gelirleri Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklayan şüphelilere darbe vuruldu. Soruşturmada 313 milyon liralık suç geliri tespit edilirken, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet dolandırıcılığı yoluyla büyük çaplı bir vurgun yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.Yapılan tespitlere göre şüpheliler; Forex yatırım dolandırıcılığı ile birlikte BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmalara ait internet sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları tuzağa düşürdü.
Elde edilen suç gelirlerinin ise Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları aracılığıyla aklandığı belirlendi.MASAK RAPORU: 313 MİLYON LİRA SİSTEME SOKULDUMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, dolandırıcılıktan elde edilen paraların altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL’nin yasal finansal sisteme dahil edildiği ortaya çıktı.120 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDUSoruşturma kapsamında suça karıştığı tespit edilen 1 döviz bürosu ile birlikte şüphelilere ait:9 mesken4 daire14 arsa2 depo11 otomobil6 motosikletolmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONİstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şu ana kadar 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, firari 11 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
