Haber Detayı
Instagram Üzerinden Büyük Vurgun: Milyonlarca Liralık Para Trafiği, 50 Paravan Şirket, 154 Şüpheli...
Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. 50 paravan şirket üzerinden milyonlarca liralık para trafiği tespit edilirken, 154 şüpheli belirlendi ve 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında, şüphelilerin Instagram uygulaması üzerinden kendilerini ‘yatırım danışmanı’ olarak tanıtarak reklam paylaşımları yaptıkları, vatandaşlara borsada bulunan şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kadar kazanç vaat ettikleri belirlendi.MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİŞüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına “IN.Proö adlı yatırım uygulamasını yükleterek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, bu hesaplara gelen paraları ise başka banka hesaplarına aktararak takibini zorlaştırdıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında benzer yöntemlerle 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin lira dolandırıldığı belirlendi.
Soruşturmada 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak belirlendi.50 PARAVAN ŞİRKET, 154 ŞÜPHELİ Soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde toplam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli, teknik takiple tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 44’ünün cezaevinde olduğu anlaşıldı.16 İLDE OPERASYON5 kişinin 115 milyon dolandırılmasına ilişkin ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
IBAN’ını Veren Yandı!
Başsavcılıktan Kritik Dolandırıcılık UyarısıGüncel Sosyal Medyada Yeni Tuzak!
Bakanlıktan Mehmet Şimşek Adına Yapılan Paylaşımlara UyarıEkonomi
