74 milyon dolarlık kripto yatırım dolandırıcılığına hapis cezası

Kaliforniya Merkez Bölgesi'ndeki bir federal yargıç, pazartesi günü Daren Li'yi kripto para yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosundaki rolü nedeniyle yasal üst sınır olan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mağdurlardan en az 73,6 milyon dolar çalındığı tespit edilen davada Li, savcılığın açıklamasına göre Aralık 2025'te federal gözetimden kaçarak firari konumuna geçti.

SUÇUNU KABUL ETTİ 42 yaşındaki Li, mahkeme kayıtlarına göre Kasım 2024'te kara para aklama komplosuna katılmak suçunu kabul etti.

İmzaladığı itiraf anlaşmasında Li, mağdurlardan elde edilen fonların yurt içi ve uluslararası finansal hesaplardan oluşan sofistike bir ağ üzerinden akışını yönettiğini kabul etti.Li'nin savcılığa verdiği ifadeye göre suç ortakları ABD'deki mağdurlara sosyal medya, telefon, mesaj uygulamaları ve tanışma servisleri aracılığıyla ulaşarak profesyonel veya romantik ilişkiler kurdu.

Şebeke üyeleri iletişim için şifreli mesajlaşma uygulamaları kullandı.

Bu kişiler mağdurları sahte işlem platformlarına para yatırmaya veya teknik destek ücreti adı altında havale yapmaya yönlendirdi.

Sonuç olarak en az 73,6 milyon dolar şebeke tarafından kontrol edilen hesaplara aktarıldı.

FONLARIN YÜZDE 81'İ PARAVAN ŞİRKETLERDEN GEÇİRİLDİ Li, toplam miktarın yaklaşık 59,8 milyon dolarlık kısmının, yani paranın yüzde 81'inin ABD merkezli paravan şirketler aracılığıyla işlendiğini itiraf etti.

Savcılık, Li'nin bu banka hesaplarının açılmasını bizzat denetlediğini ve denetim izini gizlemek amacıyla itibari paranın dijital varlıklara dönüştürülmesini takip ettiğini belirtti.Açıklamaya göre soruşturma kapsamında sekiz suç ortağı daha suçlarını kabul etti.

Ancak Li, fonların nihai alıcısı olarak doğrudan sorumlu bulunan kişiler arasında ceza alan ilk isim oldu.

Başsavcı Yardımcısı A.

Tysen Duva, Li'nin ABD'ye iadesini sağlamak için uluslararası ortaklarla koordineli çalışmaların sürdüğünü açıkladı.