Haber Detayı
Bahis ağında büyük çöküş! 5 ilde operasyon, 2 şirkete TMSF kayyımı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 5 ilde 19 şüpheliye operasyon düzenlendi. MASAK ve TCMB raporları doğrultusunda Klon Ödeme Kuruluşu ile bağlantılı PBM Tech Bilişim’e mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.
Soruşturma, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve örgüt kurma suçlamaları kapsamında sürdürülüyor.MASAK VE TCMB DENETİMLERİYLE ORTAYA ÇIKTIMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis ağlarına finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.Denetim raporlarına göre şirketin:Yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu,İşlem veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı,İşlemlerin bilerek sürdürüldüğüne dair bulgular bulunduğu tespit edildi.Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda hesaptan yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin büyük bölümünün gece yarısı 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü yüksek hacimli transferler yapıldığı belirlendi.İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı da raporlara yansıdı.SUÇ GELİRİ PBM TECH’E AKTARILDI İDDİASIMASAK raporlarında, elde edilen gelirlerin şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde şüphelilerin kişisel hesaplarına transfer edildiği ifade edildi.
Bu hesaplardan yüksek miktarda nakit çekim yapıldığı da tespitler arasında yer aldı.Ayrıca yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların, şirket genel müdürünün talimatıyla açıldığı iddiası da soruşturma dosyasına girdi.5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONİstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheliler hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında mahkeme kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı.Soruşturmanın, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme entegrasyonu ve kara para aklama zincirinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
