VEPARA'ya kara para soruşturması: 31 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden para nakline aracılık ettikleri ifade edildi.Elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Söz konusu işlemlerin sürdüğü bildirildi.Başsavcılık, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.