Haber Detayı
VEPARA'ya kara para ve bahis operasyonu: 31 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması başlattı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.
Artı Gerçek- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması başlattı.
Şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirleri elektronik para altyapısı üzerinden sistematik şekilde transfer ettiği iddia edildi.
Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analizlerine göre, suç gelirleri hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldı. 31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI Para hareketlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddia edildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürüyor. (Haber Merkezi)
