Haber Detayı
MASAK'tan yeni düzenleme: Yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerce müşterinin tanıması amacıyla atılacak adımlara ilişkin esasları düzenliyor.
Yayımlanan tebliğe göre, basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için yükümlüler, aklama veya terörün finansmanı bakımından kötüye kullanımın söz konusu olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirilecek.
Riskli olarak değerlendirilen işlemlerde ve müşterinin yabancı kamusal nüfuz sahibi kişi olduğu durumlarda yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacak.
Tebliğle, emeklilik sözleşmeleri, emeklilik planları ve hayat sigortası sözleşmeleri ile diğer sigorta işlemlerine ilişkin işlemlerde de düzenlemeye gidildi.
Sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından, sigorta ettiren veya sigortalı dışında üçüncü kişilere yapılacak hasar ve tazminat ödemelerinde, kimliğe ilişkin bilgilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi ve ödemelerin üçüncü kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu banka hesabı vasıtasıyla yapılması gerekecek.
Bu durumda kimlik bilgilerinin, yönetmelik çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu olmayacak.
