İki ilde tefecilik çetesi çökertildi! 25 milyarlık para trafiği, 2.2 milyarlık mal varlığına el konuldu

Ankara ve Diyarbakır’da tefecilik ve organize suç yapılanmalarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları katıldı.Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik iki ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlamalarıyla 32 kişi gözaltına alındı.25 MİLYAR LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİSoruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlara teminat olarak boş ya da yüksek tutarlı çek ve senetler imzalattıkları, ödeme güçlüğü çeken kişilerin mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Bu para trafiğinin örgütlü şekilde yürütüldüğü değerlendirildi.2.2 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu da örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere ait yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.El konulanlar arasında 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı yer aldı.Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu belgesi ile birlikte ruhsatsız silahlar, dijital materyaller ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.18 KİŞİ TUTUKLANDIJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Yetkililer, organize suç ve tefecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.