Epstein Müslüman ülkede saray almaya çalışmış

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, istismar suçlarından hüküm giymiş finansör Jeffrey Epstein adına “Charles Schwab” finansal hizmetler şirketinin Fas’taki bir emlak aracısına yaklaşık 27,7 milyon dolar transfer ettiğini ortaya koydu.

Söz konusu transferlerin, Epstein’ın 2019 yılında tutuklanmasından önceki on gün içinde Marakeş’te lüks bir saray satın alma girişimi kapsamında yapıldığı belirtildi.

Reuters tarafından ilk kez yayımlanan belgelere göre, hesapta yeterli bakiye bulunmamasına rağmen 14,95 milyon dolarlık bir işlem gerçekleştirildi; bu sırada önceki bir ödemenin iadesi bekleniyordu.

Belgeler ayrıca, şirketin Nisan 2019’da Epstein’la bağlantılı üç şirket için hesap açtığını gösteriyor.

Bunlar arasında, “Palmeraie” olarak bilinen lüks bir mülkü satın almaya çalışan “Southern Trust” adlı şirkete ait hesap da yer alıyor.

Belgelerde, Schwab’ın söz konusu ödemeleri 13 Temmuz 2019’da ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) bir şüpheli faaliyet raporu kapsamında bildirdiği ifade edildi.

Şirket, Reuters’a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, hesapların Epstein’ın yardımcılarından biri tarafından açıldığını, risk ekibinin kısa süre içinde inceleme başlattığını ve 60 gün içinde hesapların kapatılarak konunun federal makamlara iletildiğini belirtti.

Ancak soruşturmanın ne zaman başladığına dair tarih verilmedi.

ABD Banka Gizliliği Yasası’na göre finans kuruluşları, şüpheli faaliyetleri tespit ettikten sonraki 30 gün içinde bildirmekle yükümlü.

Ayrıca günlük 10 bin doları aşan nakit işlemlerinin de raporlanması gerekiyor.

Öte yandan Marakeşli emlak aracısı Mark Lyon, Epstein’ın sarayı 2011 yılından beri satın almaya çalıştığını söyledi.

Lyon, Epstein’ın 2008’de mahkûm edilip cezasını çektiğini ve o dönemde mülk satın almasını engelleyen yasal bir durum bulunmadığını ifade etti.

Jeffrey Epstein, Ağustos 2019’da federal İNSAN ticareti suçlamaları kapsamında tutuklu bulunduğu sırada cezaevinde şüpheli koşullar altında ölmüştü.