Haber Detayı
Paymix soruşturması: 20 gözaltı
Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu vasıtasıyla kara para aklayan 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında birçok mal varlığına el koyuldu ve banka ile kripto hesapları kapatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para soruşturması kapsamında, MASAK ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.Ekipler, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB'ın (Paymix), yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına dair suç şüphesi buldu.Başsavcılık'a göre, bu finansal altyapı sayesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri vasıtasıyla finansal sisteme sokuldu ve aklanmaya çalışıldı.ALTYAPI SAĞLANDIAyrıca, İGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı tespit edildi.MASAK raporuna göre, aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde edildiğinin tespit edildi ve elde edilen bu gelirler, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldı.
MASAK'tan gelen detaylara göre, şüpheliler Ocak-Kasım 2025 döneminde 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştı.EL KONULDUİstanbul merkezli 10 ilde belirlenen toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ayrıca, şüphelilere ait 75 menkul ve gayrimenkule el koyuldu; 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabı ise bloke edildi.Odatv.com
