Haber Detayı
Kapalıçarşı'da operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, çok sayıda malvarlığına el konuldu.
DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ MERCEK ALTINDA Soruşturma dosyasında yapılan incelemelerde; forex işlemleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi.
Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, paravan şirket sahipleri ve para transferinde rol aldığı belirlenen şüphelilerin suçtan elde ettikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
